Туры
в Россию
- Горящие путевки
- Экскурсионные туры
- Майские праздники
- Автобусные туры
- Новый год 2024
- Отдых с детьми
- Горные лыжи
- Пляжный отдых
- Дешевые туры
- Раннее бронирование
- Круизы
Погода
в России
в России
Курорты
России
России
-
Адлер
от 15958₽
-
Алушта
от 58771₽
-
Анапа
от 21438₽
-
Геленджик
от 25160₽
-
Домбай
от 10953₽
-
Евпатория
от 3897₽
-
Калининград
от 26277₽
-
Коктебель
от 4626₽
-
Крым
от 34258₽
-
Санкт-Петербург
от 12555₽
-
Севастополь
от 34258₽
-
Сочи
от 15825₽
-
Судак
от 4300₽
-
Феодосия
от 3945₽
-
Ялта
от 3620₽
- Все курорты
Владельцев «Лабиринта» подозревают в переводе похищенных у туристов денег на счета в Грецию
13-10-2015
Московские следователи направили в муниципальную полицию Греции международные запросы на предоставление финансовых документов по местным фирмам Le Grand Travel и Elements SA, одна из которых базируется в Ираклионе .
Они принадлежат давнему деловому партнеру совладельцев «Лабиринта» – гречанке Фатуле Сапунаки.
Следователи полагают, что похищенные у российских туристов деньги могли оказаться на счетах этих фирм.
Согласно последнему заключению экспертов, всего из «Лабиринта» был выведен 1 млрд.
Рублей.
Главными обвиняемыми по возбужденному еще в августе 2014 года уголовному делу о мошенничестве проходят совладельцы группы компаний «Лабиринт» Михаил Шаманов и Сергей Азарсков.
Но теперь в нем могут появиться новые фигуранты.
По версии следствия, к аферам могли быть причастны другие совладельцы «Лабиринта» – Татьяна Зотова и Светлана Барановская, а также их деловые партнеры в Греции.
Следователи подозревают, что именно Зотова и Барановская занимались оперативным управлением в «Лабиринте» и в греческих фирмах.
В связи с этим российские силовики и заинтересовались греческими компаниями Le Grand Travel и Elements SA. «В Грецию уже направлены международные следственные поручения, – сообщил «Известиям» источник, близкий к следствию. – Хотим получить подтверждения, что президент и совладелец Le Grand Travel и Elements SA Фатула Сапунаки – доверенное лицо Зотовой и Барановской, а они сами также контролировали указанные фирмы». По мнению следствия, деньги, пропавшие у российских туристов, могли оказаться на счетах этих греческих компаний.
Ранее ущерб оценивался в 100 млн.
Рублей, однако недавно завершилась экономическая экспертиза, согласно которой всего со счетов «Лабиринта» и «Идеал-Тура» был выведен 1 млрд.
Рублей.
Так, по платежным поручениям туроператор должен был в 2013-2014 годах за оказанные услуги по перевозке перечислить основному перевозчику – «Оренбургским авиалиниям», более 2,8 млрд.
Рублей, а фактически перечислил только 1,8 млрд.
Следствие проверяет информацию о том, что незадолго до проблем в «Лабиринте» на счета Le Grand Travel и Elements SA из России было переведено €27 млн., по тогдашнему курсу это как раз 1 млрд.
Рублей.
Как рассказал «Известиям» Георгис Сапунаки, директор по продажам Le Grand Travel и племянник Фатулы Сапунаки, в греческой компании пока не получали никаких документов от российского следствия, и местные полицейские к ним еще не приходили. «Все деньги, которые нам переводил «Лабиринт», шли только на оплату отелей.
Действительно, мы долгое время работали с Татьяной Зотовой и Светланой Барановской, знаем их как профессионалов, и для нас стало настоящим шоком банкротство «Лабиринта», – сообщил Георгис Сапунаки. – Лично я не верю в то, что Зотова и Барановская намеренно совершили преступление». По версии следствия, в декабре 2013 года Азарсков и Шаманов решили похитить средства группы компаний «Лабиринт» (в нее входили ООО «Лабиринт», ЗАО «Лабиринт-Т», ООО «Компания «Лабиринт» и ООО «Идеал-тур»), поэтому склонили владельцев группы к продаже большей части акций и долей в их уставных капиталах.
Они получили контроль над туроператорами, чтобы похитить деньги клиентов.
Вскоре авиакомпания «Оренбургские авиалинии» заявила о приостановке работы с «Идеал-туром» из-за образовавшейся задолженности в размере 1,5 млрд.
Рублей.
Компания «Идеал-тур» выкупала чартеры авиаперевозчиков и перепродавала билеты туроператорам, в том числе «Лабиринту». Задолженность «Идеал-тура» образовалась из-за того, что «Лабиринт» не смог оплатить работу авиаброкера.
Сейчас и Шаманов и Азарсков объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Шаманов якобы находится в Лондоне .
А летом 2015 года представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин сообщил, что г-на Азарскова нашли в Сербии .
Обвиняемый пытался пересечь границу с Хорватией , когда пограничники узнали в нем разыскиваемого Интерполом гражданина.
СКР направил документы для экстрадиции, и уже несколько месяцев он ожидает в сербской тюрьме решения суда.
Добавить комментарий
Представьтесь
Похожие новости
17.08.2015
Сербия решила выдать России совладельца туроператора "Лабиринт"
Сербский суд вынес решение об экстрадиции в Россию Сергея Азарскова, одного из владельцев туроператора "Лабиринт",
Сербский суд вынес решение об экстрадиции в Россию Сергея Азарскова, одного из владельцев туроператора "Лабиринт",
01.07.2015
Главу турфирмы «Лабиринт» Сергея Азарскова задержали в Сербии по обвинению в мошенничестве
Один из владельцев туроператора «Лабиринт», в результате банкротства которого летом 2014 года пострадали более 60 тыс.
Один из владельцев туроператора «Лабиринт», в результате банкротства которого летом 2014 года пострадали более 60 тыс.
08.09.2014
Суд признал законным заочный арест руководителя турфирмы "Идеал-тур" Шаманова
Мосгорсуд признал законным заочный арест руководителя турфирмы "Идеал-тур" Михаила Шаманова, находящегося в розыске
Мосгорсуд признал законным заочный арест руководителя турфирмы "Идеал-тур" Михаила Шаманова, находящегося в розыске
12.08.2014
Михаил Шаманов и Сергей Азарсков арестованы
Михаил Шаманов, владелец «Идеал-тура», и Сергей Азарсков, руководитель «Авиачартера», объявлены в международный розыск,
Михаил Шаманов, владелец «Идеал-тура», и Сергей Азарсков, руководитель «Авиачартера», объявлены в международный розыск,
07.11.2014
Региональные правоохранители начали опрашивать клиентов "Лабиринта"
Липецкие следователи начали допрашивать туристов, пострадавших от действий приостановившего деятельность туроператора
Липецкие следователи начали допрашивать туристов, пострадавших от действий приостановившего деятельность туроператора